Умумий йигилиш баени (18.04.2014)
«МИРОБОД ДЕХКОН БОЗОРИ» ОЧИК АКЦИЯДОРЛИК
ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ
БАЕНИ
Тошкент шахри 2014 йил 18 апрель
Соат 11-00.
Умумий чикарилган акциялар сони - 1300000 дона
Жойлаштирилган акциялар сони - 1300000 дона
Иштирок этганлар:
1.Тошкент шахар Савдо хизмат курсатиш сохаси ва
халк истеъмол моллари ишлаб чикариш департаменти бошлиги
уринбосари Хакимов Рауфджан Арипович – 1248309 дона
2. «Тошбозорсавдо» уюшмаси кимматли когозлар булими
бошлиги Т.Камолов - 15091 дона
Бошка юридик ва жисмоний шахслар - 376 дона
Жами : 12 та акциядор - 1263776 дона
Жамият кузатув кенгашининг аъзоси Т.Камолов сузга чикиб, руйхатдан 1263776 эга булган акциядорлар утганини, яъни жойлаштирилган акцияларга нисбатан 97,21 фоизни ташкил этганини маълум килди.
Демак йигилишни утказиш учун кворум мавжуд.
Йигилиш жамият низомига кура карор кабул килиш хукукига эга. Йигилиш очик деб эълон килинди.
Мажлис раиси раёсатга куйидаги номзодларни сайлаш таклифини киритди: Р.Хакимов, Т.Камолов, Р.Халиллаев.
Овозга куйилди. Бир овоздан кабул килинди.
Мажлис раиси кун тартиби билан таништирди.
К У Н Т А Р Т И Б И
1. «Миробод дехкон бозори» ОАЖ нинг 2013 йил фаолияти якуни буйича жамият бизнес режасининг бажарилиши юзасидан жамият рахбарининг хисоботини тасдиклаш ва унинг иш фаолиятига бахо бериш.
2. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Аудиторлик хулосасини куриб чикиш.
3. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан тафтиш хайътининг хулосасини тасдиклаш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2013 йил якуни буйича хисоботини куриб чикиш ва унинг иш фаолиятига бахо бериш.
5. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик хисоботи якуни буйича жамият йиллик балансини тасдиклаш.
6. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.
7. Жамиятнинг 2014 йилги Бизнес планини тасдиклаш.
8. Жамиятнинг 2014 молиявий-хужалик йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиклаш.
9. Жамият директори билан тузилган мехнат шартномаси муддатини узайтириш.
10. Жамиятнинг 2014 йил фаолияти учун жамият ташки Аудиторини тасдиклаш ва унга туланадиган хизмат хакининг энг куп микдорини белгилаш.
11. Жамият кузатув кенгашини сайлаш .
12. Жамият тафтиш хайътини сайлаш.
13. Жамиятнинг янги тахрирдаги “ижроия органи хақида”ги низомини тасдиклаш.
14. Жамиятнинг янги тарирдаги “Умумий йиғилиш хақида”ги низомини тасдиқлаш.
15. Жамиятнтнг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаш хақида”ги низомини тасдиқлаш..
16. Жамиятда қўшимча чиқариладиган акцияларни жойлаштириш услубини белгилаш хақида.
17. Жамият акцияларини жойлаштириш билан боғлиқ манфаатдорлик битим тузиш тўғрисида.
Навбатдаги умумий йигилишни утказиш учун сузга чикувчиларга кун тартиби регламенти мажлис раиси томонидан куйидагича таклиф этилди:
Биринчи масала юзасидан – 10 мин.Колган масалалар юзасидан 5 минутдан. Сузга чикувчилар учун 2 минутдан.
Овозга куйилди. Бир овоздан кабул килинди.
Регламент тасдикланди.
Йигилиш баенномасини олиб бориш учун мажлис котиблигига С.Назарова номзоди таклиф этилди.
Овозга куйилди. Бир овоздан кабул килинди.
Жамият кимматли когозлар буйича мутахассис А.Мирасулов сузга чикиб, жамият кузатув кенгашининг йигилишида акциядорларни руйхатга олиш, бюллетенларни таркатиш ва овозлар сонини санаш учун жамият ходимларидан иборат куйидаги хисоб комиссияси таркибини таклиф этди:
Мирасулов А. , М.Бурханова, Чинибаева З.
Бошка таклифлар булмади. Овозга куйилди. Бир овоздан кабул килинди. Санок комиссиясини ажратилган жойга ўтишга таклиф этилди.
1. Кун тартибидаги биринчи масаласи юзасидан сузга йигилиш раиси Т.Камолов чикиб, жамият директори У.Отабоевга берди.
У. Отабоев жамиятнинг 2013 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг натижалари буйича хисобот берди. Жамият рахбари уз хисоботида жамиятнинг 2013 йил учун тасдикланган иш режасига мувофик уз фаолиятини белгиланган тартибда олиб борганлигини, даромадлар режасини 2898990.0 минг. сум этиб, амалда 3007664.2 минг.сум., режага нисбатан 108674.2 минг.сумга ошириб бажарилганлигини ва 2013 йил соф фойда режаси 182956.1 минг.сум булган булса, амалда 201094.6 минг. сумни ташкил этганини ,яъни режага нисбатан 18138.5 минг.сум куп соф фойда олинганлиги хакида тулик хисобот берди.
Йигилиш катнашчилари томонидан хисобот кабул килинди ва 2013 йил давомида олиб борилган ишларга ижобий бахо берилди.
Йигилиш раиси акциядорлардан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
2. Иккинчи масала юзасидан, сўз жамиятнинг 2013 йил фаолиятини текшириб ўтган «FTF-AUDIT» аудиторлик компаниясининг аудитори М.Файзиевага берилди. Аудитор сузга чикиб, «Миробод дехкон бозори» ОАЖнинг 2013 йил молиявий-хужалик якунлари буйича тайерланган хулоса билан умумий мажлис катнашчиларини таништирди. Жамият аудитори уз хисоботида жамиятнинг молиявий-хужалик якунларига буйича ижобий бахо берди.
Хисобот маълумот учун кабул килинди.
Йигилиш раиси акциядорлардан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
3. Учинчи масала юзасидан, жамият тафтиш комиссиясининг аъзоси Абдуллаева Г. сузга чикиб, йигилиш катнашчиларига тулик хисобот берди.
Йигилиш раиси акциядорлардан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
4. Туртинчи масала юзасидан йигилиш раиси Т.Камолов сузга чикиб, кенгаш аъзоларига йил давомида жамият кузатув кенгаши томонидан олиб борилган ишлари юзасидан тайерланган хисоботни ўкиб эшиттирди. Хисобот йигилиш катнашчилари томонидан кабул килинди ва улар томонидан жамиятда олиб борилган ишларни коникарли деб топилди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади.
Хисобот маълумот учун кабул килинди.
5. Бешинчи масала юзасидан суз жамият бош бухгалтери М.Худаяровага берилди.
Бош бухгалтер М.Худаярова сузга чикиб, жамиятнинг 2013 йил баланси юзасидан тўлик хисобот берди.
Баланс кабул килинди ва тасдикланди.
6. Олтинчи масала юзасидан жамият бош бухгалтери М.Худаярова ўз сўзини давом эттириб, 2014 йил 08 апрель куни утказилган жамият кузатув кенгаши йигилишида соф фойда таксимоти жамиятнинг бугунги кундаги молиявий ахволини инобатга олган холда куйидагича таклиф этилганлигини билдирди:
М. Худаярова: 2013 йил натижалари бўйича жами 201094.6 минг.сўм.соф фойда олинди. Шундан:
1. Соф фойдадан жамиятнинг резерв жамгармасига -12000.0 минг.сум. ,
2. Жамият ходимларига мукофот пули –14094.6 минг.сум.
3. Кузатув кенгашини рагбатлантиришга мукофот пули- 6000.0 минг.сум.
4. Жамият акцияларининг номинал кийматини оширган холда устав жамгармасини оширишга –91000.0 минг.сум ажратиш таклифини киритишни сурайман.
5. Колган 78000.0 минг сўм фойда дивидендга ажратилганда хар бир дона акцияга 60 сум 00 тийиндан тугри келади.
Йигилиш аъзолари уртасида ушбу масала юзасидан мухокама булиб утди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади.
Ушбу таклиф маълумот учун кабул килинди.
7. Еттинчи масалажамият иқтисодчиси З.Чиннибаева сўзга чикиб, жамиятнинг 2014 йилга ишлаб чикилган «Бизнес режа»си билан таништирди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Бу масала маълумот учун кабул килинди.
8. Саккизинчи масала юзасидан жамият бош бухгалтери М.Худаярова сузга чикиб, йигилиш катнашчиларини 2014 йилга мўлжалланган даромадлар ва харажатлар сметаси билан таништирди. Бош хисобчи уз сузининг охирида 2014 йилга мулжалланаетган соф фойда режаси 245188.6 минг.сум режалаштирилаетганлигини таъкидлаб утди ва йил давомида зарурият тугилган холларда жамият даромадлар ва харажатлар сметасига жамият кузатув кенгаши йигилиш карори билан тегишли узгартиришлар киритишга рухсат беришларини сураб мажлис катнашчиларига мурожат этди.
Шунда сузга, кузатув кенгашининг аъзоси Т.Камолов чикиб, 2014 йилга режалаштирилаетган даромадлар ва харажатлар сметасининг харажатлар кисмини келгусида юзага келиши мумкин сарф-харажатларни инобатга олган холда, тузиш таклифини киритди.
Мажлис катнашчилари томонидан бошка таклиф ва эътирозлар булмади.
Таклиф бир овоздан кабул килинди.
Даромадлар ва харажатлар сметаси маълумот учун кабул килинди.
9. Тукизинчи масала юзасидан йигилиш раиси сузга чикиб, 2014 йил 08 апрель куни утказилган жамият кузатув кенгашининг йигилишида жамият директори лавозимига 2013 йил давомида директори лавозимида ишлаб келган Отабоев Уктам Тургуналиевич таклиф этилганлигини айтиб утди. Сунгра сузини давом эттириб, утган давр мобайнида узининг рахбар сифатида факат ижобий тарафдан курсатиб, 50 % бюджетга ажратмаларни уз вактида тулаб бериши, жамиятнинг хам молиявий масалаларига жиддий ёндошиб, бозорнинг санитар-гигиеник масалаларини тугри ташкиллаштириши ва юкори ташкилотлардан йуналтирилган вазифаларни тулаконлик ва зудлик билан бажариши билан юкори натижаларга эришганлигини айтиб утди. Келтириб утилган объектив сабабларни инобатга олган холда, кузатув кенгаши аъзолари жамият директори У.Отабоев билан мехнат шартномасини яна бир йилга узайтириш таклифини киритди.
Овозга куйилди. Таклиф маълумот учун кабул килинди.
10. Унинчи масала юзасидан суз жамият кимматли когозлар буйича мутахассис А.Мирасуловга берилди.
Мирасулов. А.: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрдаги ПК-475-сонли карорига асосан устав фондидаги давлат улуши 50 фоиздан ортик бўлган корхоналар томонидан ташки аудиторни тайинлаш Давлат Мулки кумитаси хамда Молия вазирлиги томонидан белгиланган руйхат буйича танлов асосида амалга оширилиши белгиланган.
Ушбу руйхатга киритилган куйидаги аудиторлик компаниялари билан музокаралар утказилди ва улар узларининг иш хаки хизмати микдорини куйидагича белгилашди:
- «FTF - AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси - 2000,0 минг.сум.
- «NAZОRАТ AUDIT »МЧЖ аудиторлик компанияси - 3000,0 минг.сум.
- «КОМИЛ-АЗИМ-АУДИТ»МЧЖ аудиторлик компанияси – 2500,0 минг сум.
Бошка таклифла рбулмаганлиги сабабли, узлари танлаган фирмаларга овоз беришларини сураб мажлис катнашчиларига мурожа тэтди.
Таклиф маълумот учун кабул килинди.
11. Ўн биринчи масаласи юзасидан йигилиш раиси Т.Камолов сузга чикиб, жамият кузатув кенгаши аъзолигига куйидаги номзодларни таклиф этди: Р.Хакимов, О.Абдурахмонов, О.Маликов,Т.Абдужалилов,Т.Камолов, Р.Халиллаев «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни химоя килиш тугрисида»ги конунинг 83-моддаси ва жамият уставига мувофик жамият кузатув кенгаши микдори беш кишидан иборат булишини айтиб, ушбу номзодлар юзасидан кумулятив овоз бериш лозимлигини таъкидлаб утди.
Йигилиш раиси таклиф этилаетган номзодлар юзасидан акциядорларга тулик маълумот бериб утди ва кумулятив овоз бериш тартибини тушунтириб бериш учун хисоб комиссияси раиси А.Мирасуловни таклиф этди.
А. Мирасулов овоз бериш тартиби буйича йигилиш катнашчиларига тушунтириш бериб утди.
12. Ун иккинчи масала юзасидан жамият кимматли когозлар буйича мутахассис А.Мирасуловтушунтириш бериб, жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тугрисида»ги конунинг 110 моддаси ва жамият уставига мувофик 3 кишидан иборат булишини айтиб,куйидаги таркибда таклиф этилганлигини билдирди:
1. Абдуллаева Гулчехра Эркиновна – «Тошбозорсавдо» уюшмасининг ходими,
2. Назаров Файзулла - тадбиркор,
3. Ким Олег Викторович – «Сергели дехкон бозори» ОАЖ кимматли когозлар буйича мутахассис.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Овозга куйилди.
Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
13. Ун учинчи масала юзасидан кенгаш раиси Т.Камолов сўзга чиқиб, жамиятнинг янги тахрирдаги “ижроия органи хақида”ги низоми билан таништирди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
14. Ун туртинчи масала юзасидан кенгаш раиси Т.Камолов сўзини давом эттириб, жамиятнинг янги тахрирдаги “Умумий йиғилиш хақида”ги низоми билан таништирди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
1.15. Ўн бешинчи масала юзасидан кенгаш раиси Т.Камолов сўзини давом эттириб, жамиятнинг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаши хақида”ги низоми билан таништирди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
1.16. Ўн олтинчи масала юзасидан кенгаш раиси сўзини давом эттириб, жамиятда Тошкент шахар хокимияти томонидан ажратилган маблағлар хисобига қўшимча акциялар чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, ушбу акцияларни ёпиқ обуна услубида Тошкент шахар хокимиятининг ўзига жойлаштириш таклиф этилганлигини билдирди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
1.17. Ўн еттинчи масала юзасидан кенгаш раиси сўзини давом эттириб, жамият акцияларини жойлаштириш билан боғлиқ манфаатдорлик битим тузиш хақида тўхталиб ўтди.
Бошка таклиф ва эътирозлар булмади. Йигилиш раиси йигилиш катнашчиларидан ушбу масала юзасидан бюллетен оркали овоз беришларини суради.
Овозга куйилди.
Кун тартибидаги барча масалалар куриб чикилди ва хисоб комиссияси уз ишини бошлади.
Акциядорлар билан булган мулокат тугаб, овозлар сони санаш буйича хисоблаш комиссия раиси томонидан укиб эшиттирилди.
1. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
2. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
3. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
4. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
5. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
6. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
7. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
8. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
9. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
10.1. Розиман «0»,Карши «1263776», Бетараф «0»
10.2. Розиман «1263776»,Карши «0», Бетараф «0»
10.3 Розиман «0» Карши «1263776» Бетараф «0»
11.1. Розиман «1263776» (Кумулятив овоз бериш)
11.2. Розиман «1263776»,(Кумулятив овоз бериш)
11.3. Розиман «1263776» (Кумулятив овоз бериш)
11.4. Розиман «1263776». (Кумулятив овоз бериш)
11.5. Розиман «1263776». (Кумулятив овоз бериш)
11.6. Карши «1263776». (Кумулятив овоз бериш)
12.1. Розиман «1263776», Карши «0», Бетараф «0»
12.2. Розиман «1263776», Карши «0», Бетараф «0»
12.3. Розиман «1263776», Карши «0», Бетараф «0»
13. Розиман «1263776», Карши «0», Бетараф «0»
14. Розиман «1263776», Карши «0», Бетараф «0»
15. Розиман «1263776»Кариши «0» Бетараф «0»
16.Розиман «1263776» Карши «0» Бетараф «0»
17.Розиман «15467» Карши «0» Бетараф «0»
Юкоридагиларни инобатга олган холда,
КАРОР КАБУЛ КИЛИНДИ.
1. «Миробод дехкон бозори» ОАЖ нинг 2013 йил якуни буйича жамият «Бизнес режаси»ни бажарилиши юзасидан жамият рахбарининг хисоботи тасдиклансин ва олиб борилган ишларига ижобий бахо берилсин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100%), карши «0», Бетараф «0».
2. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Аудиторлик хулосаси тасдиклансин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
3. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиклансин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
4. Жамият кузатув кенгашининг 2013 йил якуни буйича хисоботи тасдиклансин ва иш фаолияти коникарли деб топилсин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
5. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик хисоботи якуни буйича жамият йиллик баланси тасдиклансин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
6. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик якуни буйича олинган 201094.6 минг.сум. соф фойдасини таксимлаш тартиби куйидагича тасдиклансин:
- Соф фойдадан жамиятнинг резерв жамгармасига -12000.0 минг.сум;
- Жамият ходимларига мукофот пули –14094.6 минг.сум;
- Кузатув кенгашини рагбатлантиришга мукофот пули -6000.0 минг.сум;
- Жамият акцияларининг номинал кийматини оширган холда устав жамгармасини купайтиришга –91000.0 минг.сум;
- Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича соф фойданинг 78000.0 минг.суми дивидендга ажратилсин. Хар бир дона акцияга 60 сум 00 тийин.дан туланиши таъминлансин. Акциядорларга дивидендларни тулаб бериш 2014 йил 10майдан 18июнгача амалга оширилсин . Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
7. Жамиятнинг 2014 йилги Бизнес плани тасдиклансин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
8. Жамиятнинг 2014 йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметаси тасдиклансин ва жамиятнинг 2014 йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметасига зарур холатларда узгартириш киритиш ваколати жамият кузатув кенгашига берилсин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
9. Жамият директори Отабоев Уктам Тургуналиевичнинг мехнат шартномаси 1 йил муддатга узайтирилсин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
10. Жамиятнинг 2014 йил фаолияти учун жамият аудитори этиб «FTF AUDIT МЧЖ» аудиторлик компанияси тасдиклансин ва унга туланадиган иш хакининг энг куп микдори 2000,0 минг.сум . этиб белгилансин. Тарафдор – 1263776 та овоз (100. %), карши «0», Бетараф «0».
11. Жамият кузатув кенгаши таркиби куйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Абдурахмонов О. (1263776 та овоз билан 100%), Т.К.Камолов (1263776 та овоз билан 100%), Хакимов Р.А. (1263776 та овоз билан 100%), Халиллаев Р. (126376 та овоз билан 100%), Маликов О. (1263776 та овоз билан 100 %).
12. Жамият тафтиш комиссияси таркиби куйидаги таркибда тасдиклансин: Абдуллаева Г.Э. (1263776 овоз билан 100 %), Назаров Ф. (1263776 овоз билан 100 %), Ким олег Викторович (1263776 овоз билан 100 %).
13. Жамиятнинг. янги тахрирдаги “ижроия органи хақида”ги низоми тасдиклансин (1263776 овоз билан 100 %).
14. Жамиятнинг янги тахрирдаги “умумий йиғилиш хақида”ги низоми тасдиқлансин (1263776 овоз билан 100%)
15. Жамиятнинг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаши хақида”ги низоми тасдиқлансин. (1263776 овоз билан 100%)
16.Жамиятда қушимча чиқариладиган акцияларни жойлаштириш ёпиқ услубда амалга оширилиши белгилансин. (1263776 овоз билан 100%)
17.Жамият акцияларини жойлаштириш билан боғлиқ манфаатдорлик битим тузилсин (15467 овоз билан 100%)
Йигилиш раиси Т. Камолов
Котиба С. Назарова
Сана 03 май 2014 йил
Ayuda.uz