Муҳим факт №06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (12.04.2016)

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

“MIROBOD DEHQON BOZORI”  акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

“MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ 

Биржа тикерининг номи:

-

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси

Почта манзили:

Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015

Электрон почта манзили:

mirobod.dehqonbozori@mail.ru.

Расмий веб-сайти:

www.mirobod-bozoriuz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

навбатдаги

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

12-апрел 2016 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

22-апрел 2016 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Жамиятнинг маъмурий биноси

Умумий йиғилиш кворуми:

97.05 %

№

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

«Mirobod dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.

100

1264181

0

0

0

0

2.

Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

100

1264181

0

0

0

0

3

Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

100

1264181

0

0

0

0

4

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

5

Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи.

100

1264181

0

0

0

0

6

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисобварағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

100

1264181

0

0

0

0

7

Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

8

Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.

100

1264181

0

0

0

0

9

Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин

Камолов Толмас Каримович

100

1264181

Коммулятив овоз бериш

Абдурахмонов Олим Абдуахадович

100

1264181

Коммулятив овоз бериш

Хакимов Рауфжон Арипович

100

1264181

Коммулятив овоз бериш

Саидахмедов Оқил Акбарович

100

1264181

Коммулятив овоз бериш

Маликов Отабек Абдувахобович

100

1264181

Коммулятив овоз бериш

10

Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин

Сулаймонова Хабиба Муратовна

100

1264181

0

0

0

0

Нажимов Мухиддин Хусниддинович

100

1264181

0

0

0

0

Эрназарова Зебинисо Ортиқовна

100

1264181

0

0

0

0

11

Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

100

1264181

0

0

0

0

12

“Умумий йиғилиш хакидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

100

1264181

0

0

0

0

13

“Кузатув кенгаши хакидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

100

1264181

0

0

0

0

14

“Ижроия орган хакидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

100

1264181

0

0

0

0

15

“Тафтиш комиссияси хакидаги Низом”га ўзгартириш киритиш

100

1264181

0

0

0

0

16

Жамият “Ташкилий тузилмаси”ни тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш.

100

1264181

0

0

0

0

18

Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”га риоя қилишни тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

19

Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

20

Жамиятни узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

100

1264181

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

 “Миробод дехқон бозори”АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин                                                 Тарафдор – 1264181 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0».

2.

Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик  хулосаси инобатга олинсин.                                                                           Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

3

 Жамият тафтиш комиссиясининг  хулосаси инобатга олинсин ва  тасдиқлансин.                                Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

4

Жамиятнинг 2015 йил  якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин           Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

5

Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилдаги хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.           Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

6

Ўз.Р.ВМнинг 22.03.2016 йилдаги 216-сонли фармойишига асосан жамият худудида йирик хажмда қайта қуриш ва капитал таъмирлаш ишлари олиб борилаётганлиги сабабли, маблағ танқислиги юзага келганлиги инобатга олиниб, жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича 111027.5 минг сўм соф фойдасидан 7027.5 минг сўм захира жамғармасига ва қолган 104000.0 минг сўм  устав фондини оширишга йўналтирилсин.   Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

7

Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”  иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (У.Т.Отабоев)га “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин                                                                Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

8

Жамият директори Отабоев Ўктамжон Турғуналиевич билан тузилган шартнома  муддати акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар узайтирилсин. Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

9

Жамият кузатув кенгаши таркиби қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Абдурахмонов О.А.  (1264181 та овоз билан 100%), Т.К.Камолов (1264181 та овоз билан 100%), Хакимов Р.А. (1264181 та овоз билан 100%), Саидахмедов.О.А  (1264181 та овоз билан 100%), Маликов О.А. (1264181  та овоз билан 100 %).

10

Жамият тафтиш комиссияси таркиби қуйидаги таркибда тасдиклансин: Сулаймонова Х.М (1264181  овоз билан 100 %), Нажимов.М.Х. (1264181 овоз билан  100 %), Эрназарова З О.(1264181  овоз билан 100 %).          

11

Ўз.Р.”Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.                      Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

12

“Умумий йиғилиш хақидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

13

“Кузатув Кенгаши хақидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

14

“Ижроия орган хақидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

15

“Тафтиш комиссияси  хақидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

16

Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

17

Ўз.Р. ВМнинг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойишида жамиятда қўшимча чиқарилган акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини СХКСХИМИЧ Департаменти махсус хисоб рақамига йўналтирилиши ва кейинчалик ушбу пул маблаглари ҳисобига бошқа жамиятларнинг акциялари расмийлаштирилиши белгиланганлиги инобатга олинсин ва тасдиклансин. Акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағини ўтказиш жараёнида йирик битим ҳолати юзага келганда, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳужжатларни  расмийлаштирган ҳолда ушбу вазифани бажарилиши белгилаб қуйилсинТарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

18

Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлансин. “Корпоратив бошқарув Кодекси”га илова тариқасида ишлаб чиқиладиган низом ва йўриқномаларни тасдиқлаш хуқуқи жамият Кузатув кенгашига берилсин. Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

19

“Жамиятнинг ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

20

“Жамиятнинг узоқ  муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.Тарафдор – 1264181 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Коммулятив овоз беришда Овозлар сони

№

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Камолов Толмас Каримович

Тошбозорсавдо”уюшмаси бўлим бошлиғи

0

0

1264181

2.

Абдурахмонов Олим Абдуахадович

Миробод туман хокимининг ўринбосари

0

0

1264181

3

Хакимов Рауфжон Арипович

Савдо хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмол моллари ишлаб чиқариш департаменти бошлиқ ўринбосари

0

0

1264181

4

Саидахмедов Оқил Акбарович

“Тошбозорсавдо” уюшма мутахасиси

0

0

1264181

5

Маликов Отабек Абдувахобович

Миробод тумани Савдо департаменти бошлиғи

0

0

1264181

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни

Эски тахрирда

Янги тахрирда

Жамият Уставининг «АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ»

11-бўлими

11.3. Акциядорларнинг умумий ҳисобот йиғилиши молия йили тугаганидан кейин кўпи билан олти ой ичида ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (бундан буён матнда директор деб юритилади), коллегиал ижроия органининг (бундан буён матнда бошқарув деб юритилади) аъзолари, ишончли бошқарувчи билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек ушбу уставнинг 11.6. бандига мувофиқжамиятнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш, жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш ва бошқа ҳужжатлар қараб чиқилади.

11.3. Акциядорларнинг умумий ҳисобот йиғилиши молия йили тугаганидан кейин кўпи билан олти ой ичида ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (бундан буён матнда директор деб юритилади), коллегиал ижроия органининг (бундан буён матнда бошқарув деб юритилади) аъзолари, ишончли бошқарувчи билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек ушбу уставнинг 11.6. бандига мувофиқжамиятнинг йиллик ҳисоботини, жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятниривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари, йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш, жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш ва бошқа ҳужжатлар кўриб чиқилади.

11.6.11. жамиятнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;

11.6.11. жамиятнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;